존경하는 SkyBit 사용자 여러분,
공정한 거래 질서를 유지하고 시장 행동을 규제하며 사용자 권익을 보호하기 위해, SkyBit 시스템은 이상 거래 행위를 감지하고 조치할 예정입니다. 상황의 심각성과 영향 정도에 따라 다음과 같은 조치를 취할 수 있습니다: 경고, 거래 금지, 리베이트 중단, 부당 이득 몰수, 자금 동결, 계정 동결 등.
자주 발생하는 이상 거래 행위
1. 초과 빈도 및 초단타 매매
단일 계정의 일일 거래 횟수가 50회를 초과하고, 초단타 거래 비율이 과도하게 높은 경우
하루 동안 보유 시간이 3분 미만인 주문의 비율이 50% 이상인 경우
하루 동안 보유 시간이 3분 미만인 주문의 거래 금액 비율이 50% 이상인 경우
단일 계정의 일일 평균 보유 시간이 3분 미만인 경우
여러 개의 관련 계정이 거래를 진행하며, 관련 계정의 일일 거래 횟수가 50회를 초과하는 경우, 고빈도 거래로 간주
2. 관련 계정 거래
여러 관련 계정이 동일한 시간대에 동일한 종목, 동일한 방향, 유사한 비율의 계약 수량, 유사한 진입 및 청산 가격으로 거래하는 경우
동일한 계정 또는 여러 관련 계정을 이용하여 동일한 시간대에 동일한 종목에서 반대 방향으로 유사한 계약 수량으로 수동 또는 지정가 주문을 통해 거래하는 경우
동일한 기기를 사용하여 서로 다른 시간에 여러 사용자를 생성하거나 동일한 IP 주소에서 여러 관련 계정이 활동하는 경우
시스템의 취약점을 이용하여 API 인터페이스를 통해 프로그램, 스크립트, 크롤링 등의 방식으로 거래를 진행하는 경우
관련 계정 간 일일 누적 거래 횟수가 50회를 초과하는 경우
3. 이상 거래 행위
다른 플랫폼 간 가격 차이를 이용한 차익 거래
보너스 수령, 자금 이체, 거래량 조작 등의 방식으로 관련 거래를 진행하는 경우
AB 계좌를 이용한 헤지 거래(동일 플랫폼 또는 다른 플랫폼에서 유사한 포지션을 양방향으로 개설)
시장을 조작하고 인위적으로 가격 변동을 유도하는 행위
시스템 취약점이나 기타 불합리한 수단을 사용하여, 다중 계정 관련 거래를 포함한 모든 방식으로 다른 사용자 및 플랫폼의 이익을 해치는 행위
4. 통정 매매 유형 및 특징
유형
양방향 통정 매매: 거래 쌍방이 동일한 시점에 동일하거나 유사한 가격으로 매수 및 매도를 진행하여 거래량과 가격 변동을 조작하는 행위
시간차 통정 매매: 거래 쌍방이 사전에 가격과 수량을 합의한 후, 서로 다른 시간대에 거래하여 시장이 활성화된 것처럼 보이게 만드는 행위
가격 조작 통정 매매: 통정 매매를 통해 자산 가격을 인위적으로 상승 또는 하락시켜 시장의 기대와 투자자의 결정을 왜곡하는 행위
교차 시장 통정 매매: 서로 다른 시장이나 거래소에서 통정 매매를 실행하여 가격 차이를 이용해 수익을 얻는 행위
특징
비정상적인 거래량: 특정 자산의 거래량이 급격히 증가하여 정상적인 시장 활동과 불일치
급격한 가격 변동: 통정 매매로 인해 자산 가격이 비이성적으로 급등하거나 급락하여 실제 가치와 괴리 발생
긴밀한 거래 상대방 관계: 통정 매매에 참여하는 양측이 사전에 협의된 경우가 많으며, 동일 기업의 다른 계정이거나 관련 계정일 가능성이 큼
시장 리스크 없음: 사전에 합의된 거래이므로 실제 경제적 리스크가 없으며, 보통 실질적인 경제적 손실이 발생하지 않음
실제 경제적 거래 없음: 통정 매매의 목적은 실제 자산 거래가 아니라 시장을 조작하는 것이므로, 실제 상품이나 서비스의 교환이 수반되지 않음
5. 기타 이상 거래 행위
과도한 시장 거래: 하루 동안 과도한 거래량 발생
도용 거래: 고객이 타인의 계정 및 비밀번호를 도용하여 불법 거래를 하거나, 관련 계정을 이용해 불법 거래 및 자금 이동
관련 계정의 보유 포지션 한도 초과
시장 조작을 위한 허위 거래(자전거래, 통정 매매 등)
자기 매매(Self-Trading)
관련 계정을 이용한 거래량 조작 및 주문 조작
불법적인 자동매매(퀀트 트레이딩) 및 고빈도 매매
AB 계좌를 활용한 차익 거래
시장 변동성을 이용한 고빈도 또는 불법적인 차익 거래
관련 계정 간 비정상적인 동조 거래 발생
6. 불법 거래에 대한 제재 조치
SkyBit의 관련 규정에 따라, 위반 거래를 한 투자자에 대해 다음과 같은 처벌을 할 수 있습니다:
경고 및 시정 명령
불법 수익 몰수
비교적 경미한 경우, 경고 조치, 강제 청산, 신규 포지션 개설 제한 등의 조치 적용
심각한 경우, 공개 경고, 강제 청산, 거래 제한, 계정 동결, "시장 출입 금지자"로 지정 등의 조치 적용
해당 국가의 법률을 위반한 경우, 사법 기관에 이관하거나 법적 소송 진행
특별 안내:
상기 언급된 특정 기준값은 참고 기준일 뿐이며, SkyBit 플랫폼은 정교한 리스크 관리 시스템을 통해 자동으로 거래 행위를 감지 및 분석합니다. 모든 이상 거래에 대한 최종 해석권은 SkyBit 플랫폼에 있으며, 계정이 거래 제한을 받은 경우, 플랫폼의 온라인 고객센터에 문의해 주시기 바랍니다.
SkyBit는 공정하고 안정적인 시장 환경을 유지하며, 사용자 여러분께 최상의 거래 경험을 제공하기 위해 최선을 다하겠습니다.